查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-12-30
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2022-042广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2022年 12 月 21 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 12月 29 日在公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中出席现场会议董事 5 名，董事季占璐、刘兆维、徐智麟及独立董事赵选民因疫情及工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长鞠振主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过公司《关于第七届董事会换届选举的议案》第七届董事会任期将于 2023 年 1 月 14 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，第八届董事会由 9 名董事组成，任期为经股东大会通过之日起三年。根据有关规定，经公司提名委员会审议通过，神农科技集团有限公司提名鞠振、杨波、苗辉、季占璐、刘兆维为第八届董事会董事候选人，公司董事会提名张斌为第八届董事会董事候选人，神农科技集团有限公司提名李先荣、甄雪燕为第八届董事会独立董事候选人，公司董事会提名赵选民为第八届董事会独立董事候选人，其中赵选民为会计专业人士（董事及独立董事候选人简历附后）。三名独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第八届董事会成员。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的独立意见。二、审议通过公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》公司同意召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于第七届董事会换届选举的议案》、《关于第七届监事会换届选举的议案》，并就会议召开时间、地点等内容授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。广誉远中药股份有限公司董事会二○二二年十二月二十九日董事及独立董事候选人简历鞠振先生简历：鞠振，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，山西大学历史学硕士。鞠振先生自 2011 年 4 月起任山西省人民政府外事侨务办公室党组成员、副主任；2017 年 7 月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020 年 3 月起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年 1 月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长；2021 年 12 月至今，任广誉远中药股份有限公司党委书记、董事长。鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。杨波女士简历：杨波，女，1974 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，管理学博士学位，正高级工程师、正高级经济师、高级（一级）品酒师、高级（一级）酿酒师，中国露酒研究院院长、中国酒业协会第六届理事会露酒分会兼职副理事长、山西大学杏花村学院第一届学术委员会委员，现任神农科技集团有限公司党委委员、副总经理，广誉远中药股份有限公司党委副书记。1996 年 7 月参加工作，先后担任汾酒集团规划发展部部长、市场部党支部书记、部长(兼) ，汾酒集团总经济师，汾酒集团党委委员、董事、副总经理，汾酒国际贸易公司党委委员、执行董事（兼），汾酒集团党委委员、董事，竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事、总经理（兼）。……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600771股吧 http://600771.h0.cn
公司名称：广誉远
股票代码：sh600771
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：青海
公司全称：广誉远中药股份有限公司
英文名称：Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.,Ltd.
公司简介：广誉远公司是一家主营业务为精品中药、传统中药及养生酒的生产和销售的企业。主要产品有OTC类产品，处方药和保健品。公司拥有丰富的产品服务群，有丸剂、胶囊剂、酒剂、片剂、颗粒剂、散剂、口服液、煎膏剂共八个剂型，继承着龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清...
注册资本：4.9亿
法人代表：杨波
总 经 理：苗辉
董 秘：唐云
公司网址：www.guangyuyuan.com
