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查看PDF原文公告日期：2023-01-17
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2023-002广誉远中药股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东大会有关情况1、 股东大会的类型和届次2023 年第一次临时股东大会2、 股东大会召开日期： 2023 年 1 月 18 日3、 股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600771 广誉远 2023/1/12二、取消议案的情况说明1、取消议案名称序号 议案名称1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案1.01 鞠振先生2、取消议案原因公司董事会于今日收到董事长鞠振先生的辞职报告，鞠振先生因工作调整原因，申请辞去在公司担任的一切职务。鉴于公司第七届董事会已于 2023 年 1 月14 日届满，根据股东提名，鞠振先生现为公司第八届董事会董事候选人，因此公司需取消《广誉远中药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 中“1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案”的子议案“1.01鞠振先生”。三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 12 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。四、取消议案后股东大会的有关情况1、现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2023 年 1 月 18 日14 点 30 分召开地点：山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3 号楼 5 楼会议室2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 18 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3、股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。4、股东大会议案和投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A 股股东累积投票议案1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人1.01 杨波女士 √1.02 张斌先生 √1.03 苗辉先生 √1.04 季占璐先生 √1.05 刘兆维女士 √2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人2.01 赵选民先生 √2.02 李先荣先生 √2.03 甄雪燕女士 √3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人3.01 张华中先生 √3.02 胡正人先生 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600771股吧 http://600771.h0.cn
公司名称：广誉远
股票代码：sh600771
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：青海
公司全称：广誉远中药股份有限公司
英文名称：Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.,Ltd.
公司简介：广誉远公司是一家主营业务为精品中药、传统中药及养生酒的生产和销售的企业。主要产品有OTC类产品，处方药和保健品。公司拥有丰富的产品服务群，有丸剂、胶囊剂、酒剂、片剂、颗粒剂、散剂、口服液、煎膏剂共八个剂型，继承着龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清...
注册资本：4.9亿
法人代表：杨波
总 经 理：苗辉
董 秘：唐云
公司网址：www.guangyuyuan.com
